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【断卡行动】具有“三个层级”组织架构的贩卡团伙被冰城公安一网打尽
时间:2021-06-03作者:人民法制维权网 阅读:118

    本网讯(朱善永杜浩岩王时)日前,哈尔滨市公安局持续开展“断卡”行动,严厉打击出售、收购银行卡、电话卡等违法犯罪行为,坚决铲除电信网络诈骗滋生土壤。继打掉多个开贩卡团伙后,近日,哈市警方雷霆出击,再次打掉一个具有“三个层级”开卡链条的电信网络诈骗犯罪团伙,抓获犯罪嫌疑人15名,收缴银行卡12张、U盾2个,扣押涉案手机19部。

 

    5月19日,哈尔滨市公安局道里分局接到一条案件线索:某银行工作人员在工作中发现办理的账户资金流水异常,涉嫌电信网络诈骗犯罪。随后,警方迅速启动打击电信网络诈骗犯罪联动机制,立即抽调精干警力成立专案组,围绕线索来源积极开展工作。

    通过侦查,专案组及时查清了这是一个涉嫌帮助信息网络犯罪的团伙,犯罪团伙由“三个层级”组成。“第一层级”的犯罪嫌疑人李某某系团伙哈尔滨市“总负责人”,负责组织第二层级的“小卡头”张某等4人在哈市开卡、贩卡;“第二层级”的“小卡头”们带领“三级卡农”支某某等10人到哈市多家银行开卡。

    在摸清层级关系后,专案组通过循线追踪,确定了所有犯罪嫌疑人藏匿窝点。5月19日22时开始,专案组成立了三个抓捕小组开展收网行动。警方共在4处藏匿窝点内,将所有犯罪嫌疑人一网打尽,当场抓获犯罪嫌疑人李某某、张某、支某某等15人,共缴获已开通未来得及贩卖的银行卡12张、U盾2个,扣押涉案手机19部。

 

    专案组相继捕获了全部犯罪嫌疑人后,案件事实也真相大白。原来,该团伙流窜全国作案,团伙成员多为狱友、同乡和“发小”关系,好逸恶劳,一拍即合。犯罪嫌疑人李某某召集四个“小卡头”,招揽外省籍社会闲散人员,在哈市大量开通银行卡、手机卡,开卡后李某某将所有的卡收集到一起,随机将卡放在哈尔滨各大超市的储物柜内,随后便安排人员,将放在储物柜内的“四件套”取走,通过人员出境随身携带或者快递的方式,再将“四件套”运往境外用于电信网络诈骗犯罪活动。

 

    经审,15名犯罪团伙成员对以上犯罪事实供认不讳。目前,15人已被警方依法刑事拘留,案件正在进一步工作中。

    警方提示:广大市民应规范使用自己的银行卡、电话卡,不出借、不出租、不出售,如明知对方要利用这些信息从事违法犯罪活动,还出借、出租、出售的,则构成违法犯罪,面临法律的严惩。


责任编辑:天眼

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